证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2026-015转债代码：118009转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司关于“华锐转债”转股数额累计达到转股前公司已发行
股份总额10%的公告
重要内容提示：
?累计转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年
月
日开始转股，截至2026年1月26日，“华锐转债”累计转股金额329,296,000元，转股数量5,319,007股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的12.0865%。
?未转股可转债情况：截至2026年
月
日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为70,704,000元，占“华锐转债”发行总量的17.6760%。
一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
号文同意注册，公司于2022年
月
日向不特定对象发行
400.00万张可转换公司债券，每张面值
元，发行总额40,000.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年
月
日至2028年
月
日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕
号文同意，公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年
月
日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自2022年
月
日起可转换为本公司股份，转股期间为2022年
月
日至2028年
月
日。
“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股，最新转股价格为61.89元/股。“华锐转债”转股价格调整情况如下：
因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年5月22日起转股价格调整为92.65元/股，具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。
因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续，自2023年11月30日起转股价格调整为92.45元/股，具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起转股价格调整为91.65元/股，具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记手续，自2024年11月26日起转股价格调整为91.31元/股，具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-089）。
因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月25日起转股价格调整为64.79元/股，具体内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
因公司完成向特定对象发行股票的新增股份登记手续，自2025年11月27日起转股价格调整为62.49元/股，具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-067）。
因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2026年1月8日起转股价格调整为61.89元/股，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-080）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为2022年12月30日至2028年6月23日。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》第十七条的规定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“华锐转债”的转股情况披露如下：
2026年1月1日至2026年1月26日期间，“华锐转债”转股金额329,055,000元，转股数量5,316,384股。截至2026年1月26日，“华锐转债”累计转股金额329,296,000元，转股数量5,319,007股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的12.0865%。
截至2026年1月26日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为70,704,000元，占“华锐转债”发行总量的17.6760%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2026年1月26日） |
| 有限售条件流通股 | 6,408,202 | 0 | 6,408,202 |
| 无限售条件流通股 | 87,160,143 | 5,316,384 | 92,476,527 |
| 总股本 | 93,568,345 | 5,316,384 | 98,884,729 |
四、其他
投资者如需了解“华锐转债”的详细情况，请查阅公司于2022年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0731-22881838联系邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年1月28日