688078证券简称：龙软科技公告编号：
2025-042
北京龙软科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 内幕信息知情人登记备案制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 媒体采访和投资者调研接待管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 对外捐赠管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 自愿性信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 18 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 19 | 舆情管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
上述公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年11月15日