武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月11日15时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年

月

日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已就徐磊先生的任职资格进行审查，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

二、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》公司定于2025年12月29日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，召开2025年第二次临时股东会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025年12月13日