广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)第六届董 事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年3 月4 日以书面方 式送达全体董事。本次会议于2026 年3 月10 日以现场会议结合通讯表决方式召 开,由董事长杜玉林先生主持,本次会议公司应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

\[(一,《关于制定《外汇套期保值业务管理制度> 的议案》\]

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5 号--交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,制定《外汇套期保值业务管理制度》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并一致同意将该议案提 交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

制度全文详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《外 汇套期保值业务管理制度》。

(二)《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范汇率风险,提高外汇资金使用效率,降低市场波动对公司经营 及损益带来的影响,董事会同意公司及合并报表编制范围内子公司根据具体业务 情况,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,使用自有资金与经 有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保 值业务,资金额度不超过人民币5 亿元,额度有效期为自公司董事会审议通过之 日起12 个月,在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并一致同意将该议案提 交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-008)。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日