北京晶品特装科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,251,755 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,251,755 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3699 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3699 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,559,671股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,243,360 | 99.9805 | 7,395 | 0.0170 | 1,000 | 0.0025 |
2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,227,043 | 99.9428 | 7,395 | 0.0170 | 17,317 | 0.0402 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 4,417,227 | 99.4436 | 7,395 | 0.1664 | 17,317 | 0.3900 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的过半数通过。
、本次会议审议议案
对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、成传耀律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2025年
月
日