转债代码:118038

转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号--规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素,制定了2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

独立董事在公司领取固定津贴,津贴标准股东会审议批准;除此之外,不在 公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考 核。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事,按其岗位、职务,以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬;未在公司任职的非独立董事,原则上不在公司领取薪酬、 不享受津贴或福利待遇,也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、季度绩效薪酬、年度绩效薪酬及 中长期激励收入等组成。其中季度绩效薪酬及年度绩效薪酬之和占比原则不低于 基本薪酬与季度、年度绩效薪酬总额的50%。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年3 月17 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议, 审议 \(《关于<2026\) 年度公司董事薪酬方案>的议案》 \(《关于<2026\) 年度公司高级 \(管理人员薪酬方案>的议案》\) 。其中, \(《关于<2026\) 年度公司董事薪酬方案>的议 案》全体委员回避表决,直接提交董事会审议; \(《关于<2026\) 年度公司高级管理 \(人员薪酬方案>的议案》\) 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开第六届董事会第十六次会议,审议《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》 \(《关于<2026\) 年度公司高级管理人员薪酬方案> 的议案》。其中, \(《关于<2026\) 年度公司董事薪酬方案>的议案》全体董事回避 表决,该议案将直接提交股东会审议; \(《关于<2026\) 年度公司高级管理人员薪酬 \(方案>的议案》\) 关联董事戴张龙先生、刘斌先生、师东升先生回避表决,本议案 已经公司董事会审议通过。

\(《关于<2026\) 年度公司董事薪酬方案>的议案》尚需提交公司2025 年年度股 东会审议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年3月28日