北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会 议通知于2026 年3 月15 日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2026 年3 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9 人,实际出 席会议的董事9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法 律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公2025 年度独立董事述职报告》。
(三)审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒
体的《金山办公董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决,其余董事的表决结果为:同意 6 票,弃权0 票,反对0 票。
(四)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》
此议案已经董事会战略委员会审议通过。
(五)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公2025 年年度报告》及《金山办公2025 年年度报告摘要》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
(六)审议通过《关于<北京金山办公软件股份有限公司2025 年度可持续 发展报告>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公2025 年度可持续发展报告》。
此议案已经董事会战略委员会审议通过。
(七)审议通过《关于公司2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及 续聘2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公关于续聘2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编 号:2026-005)。
(八)审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公 司2025 年年度报告出具的审计报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
(九)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编 号:2026-006)。
(十)审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
2025 年度公司利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日总股本扣减 公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民 币12.5228 元(含税),截至2026 年3 月25 日,公司总股本463,372,121 股, 扣减公司回购专用证券账户中的股份203,093 股,以此计算合计分配现金股利人 民币580,017,310.38 元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配 利润结转下一年度。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公2025 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-007)。
(十一)审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公关于2026 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2026-008)。
董事雷军、求伯君、邹涛、章庆元回避表决,其余董事表决情况:5 票同意; 0 票反对;0 票弃权。
(十二)审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公2025 年度内部控制评价报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
(十三)审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分 条款的议案》
因公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归 属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023 年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期的归属条件已成就,共实际完成归属192,828 股,并均于 2026 年2 月12 日上市流通。公司注册资本增加至46,337.2121 万元,股份总数 增加至46,337.2121 万股,故相应修改《公司章程》相关条款。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒
体的《金山办公关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告》(公告编号: 2026-009)。
(十四)审议通过《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(十五)审议通过《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2026-010)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因薪酬与考核委员会中4 位 委员需回避,本议案直接提交董事会审议。
董事章庆元、姚冬、马一德、方爱之、王宇骅回避表决,其余董事表决情况: 4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十六)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2026-010)。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事章庆元回避表决,其余董事表决情况:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十七)审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的 议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体的《金山办公2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2026 年3 月26 日