深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号--规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地 区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定了2026 年度公司董事、高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

适用期限:本次董事薪酬方案自公司2025 年年度股东会审议通过后实施, 至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过 后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为7.2 万元整(含税)/年,按月发放。独立董事不参 与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度,在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)按照公司《董事 及高级管理人员薪酬管理制度》,根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司

相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬,不单独领取董事薪酬。不在公司任 职的非独立董事,不领取董事薪酬,不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

(二)高级管理人员薪酬方案

2026 年度,公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定,根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核 管理相关规定领取薪酬。

三、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年3 月20 日召开第三届薪酬与考核委员会2026 年第一次会议, 审议《关于确认董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》以及 《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》。 其中《关于确认董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》全体 委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员2025 年 度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决,本议案已经 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年3 月24 日召开第三届董事会第六次会议,审议《关于确认董 事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人 员2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,本议 案将直接提交股东会审议;《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通 过。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日