转债代码:118048

转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九 次会议于2026 年3 月9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的 通知已于会议前通过电子邮件形式等方式送达全体董事,经全体董事一致同意豁 免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持,并已在董事会会议上就豁免 通知时限的相关情况做出说明,与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由黄江先生主持,会议应到董事9 人,实际到会董事9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于提前赎回“利扬转债”的议案》

表决情况:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日