转债代码:118058

转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于“微导转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年2 月 12 日至2026 年3 月5 日已有10 个交易日的收盘价格不低于“微导转债”当期 转股价格的130%,若未来连续20 个交易日内,公司股票有5 个交易日的收盘价 格不低于当期转股价的130%(含130%),将触发“微导转债”的有条件赎回条 款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号--可转换公司债券》 的有关规定,公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款,现将相关情况公告 如下:

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可〔2025〕1404 号), 公司于2025 年8 月6 日向不特定对象发行1,170,000,000.00 元的可转债,期限6 年,每张面值人民币100 元,发行数量11,700,000 张(1,170,000 手)。

经上海证券交易所“ 自律监管决定书〔2025 〕197 号”文同意,公司 1,170,000,000.00 元可转债于2025 年8 月27 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“微导转债”,债券代码“118058”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行 结束之日(2025 年8 月12 日,T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2026 年

2 月12 日)起至可转债到期日(2031 年8 月5 日)止(如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

公司可转债的初始转股价格为33.57 元/股。截至本公告披露日,“微导转债” 转股价格未发生调整,最新转股价格为33.57 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据公司《募集说明书》,“微导转债”赎回条款如下:

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 110.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期间内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生 过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;

2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元人民币时,公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

(二)赎回条款预计触发情况

公司股票自2026 年2 月12 日至2026 年3 月5 日已有10 个交易日的收盘价 格不低于“微导转债”当期转股价格的130%,若未来连续20 个交易日内,公司

股票有5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%(含130%),将触发“微 导转债”的有条件赎回条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转 债赎回条款后确定本次是否赎回“微导转债”,并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意 投资风险。

四、其他

投资者如需了解“微导转债”的详细情况,请查阅公司于2025 年8 月4 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

联系部门:证券部

联系电话:0510-81975986

邮箱:security@leadmicro.com

联系地址:江苏省无锡市新吴区长江南路27 号

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日