证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2025-019

苏州德龙激光股份有限公司2024年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街

号德龙激光会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：剔除已实际回购股份350,000股后，公司表决权数量为103,010,000股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，除董事丁哲波先生、蒋力先生、朱巧明先生、

李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出

席会议外，其它监事均现场出席；

3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于确认2024年度及预计2025年度关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决情况：

（1）针对议案4，关联股东赵裕兴已回避表决。

（2）针对议案9，关联股东赵裕兴、苏州德展投资管理中心（有限合伙）已

回避表决。

4、本次股东大会还听取了苏州德龙激光股份有限公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、苑春雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2025年5月20日