证券代码：688178证券简称：万德斯公告编号：2025-037
南京万德斯环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路
号公司
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,163,074 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 42,163,074 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6048 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6048 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均列席情况。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举徐晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41,950,755 | 99.4964 | 是 |
| 1.02 | 关于选举温松英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41,950,760 | 99.4964 | 是 |
| 1.03 | 关于选举汪衡慧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41,957,128 | 99.5115 | 是 |
| 1.04 | 关于选举梅学奎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 42,081,292 | 99.8060 | 是 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1.01 | 关于选举徐晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,392,837 | 86.7726 | ||||
| 1.02 | 关于选举温松英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,392,842 | 86.7729 | ||||
| 1.03 | 关于选举汪衡慧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,399,210 | 87.1697 | ||||
| 1.04 | 关于选举梅学奎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,523,374 | 94.9050 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1已单独统计中小投资者的投票结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、宋雨钊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2025年10月10日