证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2025-043
康希诺生物股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道
号天津东凯悦酒店二层悦宾厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 |
| 其中：A股股东人数 | 132 |
| H股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,587,182 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 44,064,682 |
| H股股东所持有表决权数量 | 47,522,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.07 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.84 |
| H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.24 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理XUEFENGYU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
1.01议案名称：审议《公司章程》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,554,772 | 86.8623 | 96,972 | 0.1059 | 11,935,438 | 13.0318 |
| 其中：A股 | 43,956,972 | 99.7556 | 96,972 | 0.2201 | 10,738 | 0.0244 |
| H股 | 35,597,800 | 74.9073 | - | - | 11,924,700 | 25.0927 |
1.02议案名称：审议《股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,455,161 | 99.8559 | 96,972 | 0.1059 | 35,049 | 0.0383 |
| 其中：A股 | 43,932,661 | 99.7004 | 96,972 | 0.2201 | 35,049 | 0.0795 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
1.03议案名称：审议《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,455,161 | 99.8559 | 96,972 | 0.1059 | 35,049 | 0.0383 |
| 其中：A股 | 43,932,661 | 99.7004 | 96,972 | 0.2201 | 35,049 | 0.0795 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：审议《募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,452,849 | 99.8533 | 96,884 | 0.1058 | 37,449 | 0.0409 |
| 其中：A股 | 43,930,349 | 99.6951 | 96,884 | 0.2199 | 37,449 | 0.0850 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
2.02议案名称：审议《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,452,849 | 99.8533 | 96,884 | 0.1058 | 37,449 | 0.0409 |
| 其中：A股 | 43,930,349 | 99.6951 | 96,884 | 0.2199 | 37,449 | 0.0850 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
2.03议案名称：审议《对外担保决策制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,431,313 | 99.8298 | 126,470 | 0.1381 | 29,399 | 0.0321 |
| 其中：A股 | 43,908,813 | 99.6463 | 126,470 | 0.2870 | 29,399 | 0.0667 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
2.04议案名称：审议《对外投资管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,431,713 | 99.8303 | 126,070 | 0.1377 | 29,399 | 0.0321 |
| 其中：A股 | 43,909,213 | 99.6472 | 126,070 | 0.2861 | 29,399 | 0.0667 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
2.05议案名称：审议《独立非执行董事工作制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,452,849 | 99.8533 | 121,195 | 0.1323 | 13,138 | 0.0143 |
| 其中：A股 | 43,930,349 | 99.6951 | 121,195 | 0.2750 | 13,138 | 0.0298 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,400,486 | 99.7962 | 164,458 | 0.1796 | 22,238 | 0.0243 |
| 其中：A股 | 43,877,986 | 99.5763 | 164,458 | 0.3732 | 22,238 | 0.0505 |
| H股 | 47,522,500 | 100.0000 | - | - | - | - |
（二）累积投票议案表决情况
4、关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举左敏先生为公司第三届董事会独立非执行董事 | 90,721,793 | 99.0551 | 是 |
| 4.02 | 选举纪雪峰女士为公司第三届董事会独立非执行董事 | 90,702,517 | 99.0341 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 | ||||||
| 1.01 | 审议《公司章程》 | 9,358,572 | 98.8622 | 96,972 | 1.0244 | 10,738 | 0.1134 |
| 1.02 | 审议《股东会议事规则》 | 9,334,261 | 98.6054 | 96,972 | 1.0244 | 35,049 | 0.3703 |
| 1.03 | 审议《董事会议事规则》 | 9,334,261 | 98.6054 | 96,972 | 1.0244 | 35,049 | 0.3703 |
| 3 | 关于使用公积金弥补亏损的议案 | 9,279,586 | 98.0278 | 164,458 | 1.7373 | 22,238 | 0.2349 |
| 4.00 | 关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案 | ||||||
| 4.01 | 选举左敏先生为公司第三届董事会独立非执行董事 | 8,600,893 | 90.8582 | ||||
| 4.02 | 选举纪雪峰女士为公司第三届董事会独立非执行董事 | 8,581,617 | 90.6546 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案1为特别决议议案及涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
本次股东大会议案2、4为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
本次股东大会议案1、3、4为对中小投资者单独计票的议案。其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、李博文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2025年11月28日