株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第八次专门会议决议

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会独立董事第八次专门会议于2026 年3 月26 日在时代大厦610 会 议室以现场方式举行。会议应到独立非执行董事4 人,实到独立非执 行董事4 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事 工作制度》的有关规定,会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主 持。

本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论,通过决议 如下:

1、以4 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于本公司 2025 年第四季度及2025 年度持续关连交易报告的议案》。

各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团2025 年第四季度 及截至2025 年12 月31 日止年度(“2025 年度”)持续关连交易给出 的确认意见。

独立非执行董事一致认为:该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立,并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时,按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 (视乎情况而定)的条款订立,持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行,交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理,符合公司 及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于2025 年度进行的交易 额并没有超出相关协议约定的2025 年度的持续关连交易金额上限,

而就与中车集团有限公司签署的《2023 年至2025 年产品和配套服务 互供框架协议》,亦无超出2022 年6 月17 日股东周年大会批准的2025 年度总额上限。

会议同意将该议案有关2025 年度的持续关连交易内容提交公司 董事会审议。

2、以4 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于本公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

独立非执行董事一致认为:公司管理层编制的汇总表在所有重大 方面均符合《上市公司监管指引第8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《科创板上市公司自律监管指南第7 号--年度报 告相关事项》的规定,如实反映了公司2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

3、以4 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于本公司 第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见的议案》。

独立非执行董事一致认为:公司独立非执行董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

株洲中车时代电气股份有限公司独立董事

林兆丰、李开国、钟宁桦、冯晓云

2026 年3 月26 日