株洲中车时代电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(“公司”)根据《上市公司治理准则》《公 司章程》及《董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定和制度,结合目前经济环 境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下:

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)公司独立董事的薪酬

独立董事李开国、钟宁桦、冯晓云年度津贴标准为10 万元人民币(不含税) /年,独立董事林兆丰年度津贴标准为24.4 万元人民币(不含税)/年,独立董 事津贴按月发放。

(2)公司非独立董事的薪酬

在公司任职的非独立董事即执行董事徐绍龙、职工董事陈志漫按照公司《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的劳动合同、具体 任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任职务 的非独立董事即董事长兼执行董事李东林、副董事长兼执行董事尚敬不在公司领 取薪酬

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定, 依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照前述非独立董 事的薪酬方案执行。

(三)其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬 方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生 效。

四、审议程序

(一)董事会薪酬委员会的审议情况

公司于2026 年3 月26 日召开第七届董事会薪酬委员会第八次会议,审议《关 于本公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》《关于本公司高 级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于本公

司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决,直 接提交董事会审议;《关于本公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度 薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议《关于本 公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》《关于本公司高级管 理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于本公司董 事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提 交股东会审议;《关于本公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬 方案的议案》关联董事回避表决,该议案已经公司董事会审议通过。《关于本公 司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025 年 年度股东会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日