首药控股(北京)股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

相关内容提示:

近日,首药控股(北京)股份有限公司(下称“公司”)董事李庭女士根据 股东单位北京亦庄国际投资发展有限公司的内部管理安排,申请辞去公司第 二届董事会董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。鉴于李庭女士的辞任 未导致公司董事成员低于法定最低人数,其辞任报告已送达公司董事会并生 效。

李庭女士确认:在任期间,其与公司、董事会及各专门委员会无意见分歧, 亦无任何与辞任有关的其他应提请公司董事会、股东和债权人注意的事宜。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上

市公司及其控 股子公司任职

是否存在未

履行完毕的

姓名 职务 离任 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

公开承诺

根据股东单位北京

2026年9月

亦庄国际投资发展

2026 年2

李庭 董事

否 否

19 日

月26 日

有限公司的内部管

理安排,申请辞任

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《首药控股(北京)股份有限公司章程》,李 庭女士辞去董事职务后,将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影 响董事会的正常运作,其书面辞任报告自送达公司董事会时生效。李庭女士确认: 在担任董事期间,其与公司、董事会及各专门委员会无意见分歧,亦无任何与辞

任有关的其他应提请公司董事会、股东和债权人注意的事宜。

截至本公告披露日,李庭女士未直接或者间接持有公司股份,不存在任何应 履行而未履行的承诺事项;李庭女士亦将遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、公司《董事、高级管理人员离职管理制度》中董事离职责任及义务的有 关规定。

李庭女士在任期间认真履行工作职责,充分行使职权,恪尽职守、勤勉尽职, 为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。董事会对李庭女士为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

李庭女士提交的《辞任报告》。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日