证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2025-083
深圳英集芯科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：是?日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2026年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2025年
月
日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币3,250.00万元，关联董事陈鑫先生需回避表决,表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权，
票回避。2025年
月
日，公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）预计2026年度与恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买IC等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币3,250.00万元，具体情况如下：
| 单位：万元 | ||||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额（不含税） | 占同类业务比例（%） | 2025年1月-11月实际发生金额（不含税） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售原材料 | 南京恒跃 | 550.00 | 34.34% | 205.59 | 12.84% | 根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计 |
| 申益科技 | 400.00 | 24.98% | 136.97 | 8.55% | - | |
| 精芯唯尔 | 200.00 | 12.49% | 43.37 | 2.71% | - | |
| 小计 | 1,150.00 | - | 385.94 | - | - | |
| 向关联人购买产品 | 南京恒跃 | 600.00 | 194.12% | 0.00 | - | 根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计 |
| 申益科技 | 800.00 | 258.83% | 0.00 | - | 根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计 | |
| 精芯唯尔 | 200.00 | 64.71% | 0.00 | - | 根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计 | |
| 小计 | 1,600.00 | - | - | - | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 精芯唯尔 | 500.00 | 107.85% | 0.00 | - | 根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计 |
| 小计 | 500.00 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 3,250.00 | - | 385.94 | - | - |
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注2：占同类业务比例计算基数为截止2024年度经审计同类业务的发生额；注3：2025年1月-11月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；注4：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
| 单位：万元 | ||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（不含税） | 2025年1月-11月实际发生金额（不含税） | 预计金额与实际发生金额差异的原因 |
| 向关联人销售原材料 | 博捷注2 | 600.00 | 526.80注4 | |
| 兰普注2 | 300.00 | 56.30注4 | 根据实际采购需求实施 | |
| 矽诺微 | 800.00 | 724.14注5 | - | |
| 南京恒跃 | 300.00 | 205.59注5 | - | |
| 申益科技 | 300.00 | 136.97注5 | - | |
| 精芯唯尔 | 300.00 | 43.37注5 | 根据实际采购需求实施 | |
| 向关联人购买产品 | 兰普注2 | 1000.00 | 107.22 | 根据实际采购需求实施 |
| 申益科技 | - | 0.80注6 | ||
| 精芯唯尔 | 200.00 | 0.00 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 博捷注2 | 300.00 | 283.02 | |
| 兰普注2 | 300.00 | 133.96 | 根据实际采购需求实施 | |
| 合计 | 4,400.00 | 2,218.17 | - | |
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注2：博捷半导体科技（苏州）有限公司（简称为“博捷”）；兰普半导体（深圳）有限公司（简称为“兰普”）。
注3：2025年1月-11月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；注4：2025年1月-11月，公司向关联方博捷、兰普销售原材料，公司按照实际销售商品总额法对应交易额分别为3.70万元、33.60万元；按净额法对应交易额分别为523.10万元、22.70万元。注5：2025年1月-11月，公司向关联方矽诺微、南京恒跃、申益科技、精芯唯尔销售原材料，公司均按照净额法确认收入，金额分别为66.15万元、11.67万元、11.19万元、2.75万元。注6：2025年1月-11月，公司与申益科技发生关联交易，具体为向其购买产品0.8万元，向其销售原材料136.97万元；上述各类关联交易实际合计金额，未超出前次已披露的关联交易预计总金额。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人的基本信息及关联关系
1、恒跃半导体（南京）有限公司
| 成立时间 | 2022-11-11 |
| 统一社会信用代码 | 91320111MAC3R9YG0M |
| 注册资本 | 166.6666万元人民币 |
| 法定代表人 | 周祥礼 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部大厦A座402室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发区百合路121号-102） |
| 主要股东/股权结构 | 深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00%周祥礼持股21.00% |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 2024年度主要财务数据（经审计） | 总资产750.23万元；净资产733.03万元；营业收入0.97万元；净利润-426.71万元。 |
| 关联关系 | 该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 |
2、成都申益科技有限公司
| 成立时间 | 2023-08-15 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MACUBDQY5B |
| 注册资本 | 129.8701万元人民币 |
| 法定代表人 | 李强 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号 |
| 主要股东/股权结构 | 上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股46.20%深圳英集芯科技股份有限公司持股23.00% |
| 经营范围 | 一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 2024年度主要财务数据（经审计） | 总资产907.71万元；净资产892.58万元；营业收入0万元；净利润-706.07万元。 |
| 关联关系 | 该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 |
3、精芯唯尔（常州）电子科技有限公司
| 成立时间 | 2023-09-19 |
| 统一社会信用代码 | 91320412MAD07JBF34 |
| 注册资本 | 117.6471万元人民币 |
| 法定代表人 | 李尔 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 住所 | 常州市武进区常武中路18-50号常州科教城创研港5号楼3层309 |
| 主要股东/股权结构 | 尹志刚持股63.75%深圳英集芯科技股份有限公司持股15.00% |
| 经营范围 | 许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系 |
| 统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 2024年度主要财务数据（经审计） | 总资产1,138.54万元；净资产964.82万元；营业收入534.41万元；净利润-169.21万元。 |
| 关联关系 | 该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 |
（二）履约能力分析上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司及子公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日
常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项尚需股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2026年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年12月25日