江苏北人智能制造科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月23日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份2,126,387股不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、董事会秘书韦莉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：翁思雪、孙烨婷

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年1月24日