证券代码：688231证券简称：隆达股份公告编号：2026-009

江苏隆达超合金股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月25日

（二）股东会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事王栋先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书陈佳海先生列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

3、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、宋欣豪

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年2月26日