A股证券代码：
688234证券简称：天岳先进公告编号：
2025-074港股证券代码：02631证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 |
| 普通股股东人数 | 177 |
| 其中：A股股东人数 | 176 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 203,171,424 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 203,171,424 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 201,352,724 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量（H股） | 1,818,700 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.0637 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.0637 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.6872 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0.3765 |
注：公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
、公司在任监事
人，出席
人；
3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,774,436 | 98.3280 | 3,336,986 | 1.6424 | 60,002 | 0.0295 |
| 其中：A股 | 199,771,336 | 99.2146 | 1,521,386 | 0.7556 | 60,002 | 0.0298 |
| 境外上市外资股 | 3,100 | 0.1705 | 1,815,600 | 99.8295 | 0 | 0.0000 |
2.00关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：对外担保管理制度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,781,894 | 98.3317 | 3,329,042 | 1.6385 | 60,488 | 0.0298 |
| 其中：A股 | 199,768,794 | 99.2134 | 1,523,442 | 0.7566 | 60,488 | 0.0300 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：对外投资管理制度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,782,850 | 98.3322 | 3,328,086 | 1.6381 | 60,488 | 0.0298 |
| 其中：A股 | 199,769,750 | 99.2138 | 1,522,486 | 0.7561 | 60,488 | 0.0300 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关联（连）交易决策制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,780,907 | 98.3312 | 3,328,086 | 1.6381 | 62,431 | 0.0307 |
| 其中：A股 | 199,767,807 | 99.2129 | 1,522,486 | 0.7561 | 62,431 | 0.0310 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：独立董事制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,414,955 | 98.1511 | 3,695,981 | 1.8191 | 60,488 | 0.0298 |
| 其中：A股 | 199,401,855 | 99.0311 | 1,890,381 | 0.9388 | 60,488 | 0.0300 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.05议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,788,985 | 98.3352 | 3,321,951 | 1.6350 | 60,488 | 0.0298 |
| 其中：A股 | 199,775,885 | 99.2169 | 1,516,351 | 0.7531 | 60,488 | 0.0300 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.06议案名称：投资者关系管理制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,789,385 | 98.3354 | 3,321,551 | 1.6349 | 60,488 | 0.0298 |
| 其中：A股 | 199,776,285 | 99.2171 | 1,515,951 | 0.7529 | 60,488 | 0.0300 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.07议案名称：控股股东和实际控制人行为规范
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,780,407 | 98.3310 | 3,328,586 | 1.6383 | 62,431 | 0.0307 |
| 其中：A股 | 199,767,307 | 99.2126 | 1,522,986 | 0.7564 | 62,431 | 0.0310 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.08议案名称：信息披露管理制度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,788,250 | 98.3348 | 3,322,686 | 1.6354 | 60,488 | 0.0298 |
| 其中：A股 | 199,775,150 | 99.2165 | 1,517,086 | 0.7534 | 60,488 | 0.0300 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
2.09议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 199,766,618 | 98.3242 | 3,339,610 | 1.6437 | 65,196 | 0.0321 |
| 其中：A股 | 199,753,518 | 99.2058 | 1,534,010 | 0.7619 | 65,196 | 0.0324 |
| 境外上市外资股 | 13,100 | 0.7203 | 1,805,600 | 99.2797 | 0 | 0.0000 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的
以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、王琛
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年
月
日