债券代码:118050

债券简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第37次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 董事会第37 次会议于2026 年2 月27 日举行。会议由董事长张华先生主持,本 次与会董事共5 名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于不提前赎回“航宇转债”的议案》

自2026 年1 月30 日至2026 年2 月27 日,公司股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即32.45 元/股), 根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“航宇转债”有 条件赎回条款。

董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑,为保护投资者利益,决定 不行使“航宇转债”的提前赎回权利,同时决定未来3 个月内(即2026 年2 月28 日至2026 年5 月27 日),如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条款时,公 司均不行使提前赎回权利。

公司以2026 年5 月28 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算, 若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定 是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《航宇科技关于不提前赎回“航宇转债”的公告》。

本议案表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日