证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2025-054
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2026年度公司日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：是?日常关联交易对公司的影响：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
、独立董事专门会议审议程序
公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司（包括下属子公司）根据实际经营的需要，遵循客观、公正的原则，预计2026年度与关联方在采购货物、出售商品、提供劳务等方面发生的日常经营性关联交易，且通过市场化定价方式进行，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，未损害公司全体股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审计委员会审议程序公司于2025年12月5日召开2025年第六次审计委员会会议，审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。除关联委员王仕凯先生对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3、董事会审议程序公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事足立恭雄对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决，关联董事王仕凯、王金对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，其他非关联董事一致同意该议案。
本议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2026年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购货物 | 安川电机及其子公司[注1] | 40,000.00 | 87.84 | 27,008.96 | 59.31 | 根据业务实际需求预计 |
| 南极电气[注2] | 450.00 | 0.99 | 330.33 | 0.73 | / |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 安川电机及其子公司 | 3,500.00 | 6.28 | 1,428.19 | 2.56 | 根据业务实际需求预计 |
| 合计 | - | 43,950.00 | - | 28,767.48 | - | - |
[注1]“安川电机”全称为“株式会社安川电机（YASKAWAElectricCorporation）”；[注2]“南极电气”全称为“乐清市南极电气有限公司”；[注3]占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。
（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购货物 | 安川电机及其子公司 | 35,000.00 | 27,008.96 | 基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额 |
| 南极电气 | 500.00 | 330.33 | / | |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 安川电机及其子公司 | 3,000.00 | 1,428.19 | 基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额 |
| 向关联人出售商品 | 伺安机器人[注4] | 100.00 | 140.72 | / |
| 合计 | - | 38,600.00 | 28,908.20 | - |
[注4]“伺安机器人”全称为“杭州伺安机器人科技有限公司”；伺安机器人自2025年7月起不再是公司关联方，公司预计2025年与其发生的关联交易期限截止至2025年6月，2025年公司与其实际发生的关联交易金额亦累计至2025年6月止；[注5]2025年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；[注6]上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
、株式会社安川电机
| 公司名称 | 株式会社安川电机（英文名称：YASKAWAElectricCorporation） |
| 成立时间 | 1915年7月16日 |
| 资本金（亿日元） | 306 |
| 法定代表人 | 小川昌宽 |
| 公司性质 | 东京证券交易所上市公司，股票代码：6506 |
| 住所 | 日本北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 |
| 主营业务 | 伺服电机，变频器，工业用机器人等的制造销售 |
| 主要财务数据（百万日元） | 总资产：765,866净资产：447,049营业收入：260,195归属于母公司股东的净利润：18,247 |
[注7]安川电机会计期间为：自2025年3月1日至2025年8月31日。
2、乐清市南极电气有限公司
| 公司名称 | 乐清市南极电气有限公司 |
| 成立时间 | 2007年5月18日 |
| 统一社会信用代码 | 913303826628575721 |
| 注册资本（万元） | 500 |
| 法定代表人 | 叶丽丽 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 住所 | 浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路77号 |
| 主要股东/股权结构 | 王章40%；叶丽丽30%；叶晨豪30%。 |
| 经营范围 | 一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色金属合金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；五金产品制造；有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：2,450.15净资产：1,308.24营业收入：2,837.65净利润：184.72 |
[注8]南极电气会计期间为：自2025年1月1日至2025年9月30日。(上述数据未经审计)
（二）与公司的关联关系
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 |
| 1 | 株式会社安川电机 | 通过其子公司安川电机（中国）有限公司间接持有公司8.75%股份 |
| 2 | 乐清市南极电气有限公司 | 公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
（三）履约能力分析上述关联人依法存续且正常经营，资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容公司的关联交易主要是：
（
）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2026年度相关日常关联交易预计金额合计不超过40,450万元。（
）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2026年度相关日常关联交易预计金额不超过3,500万元。
（二）交易价格公允性说明公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会2025年12月6日