证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2026-007
苏州昀冢电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月11日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,265,675 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,265,675 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7213 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7213 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,137,752 | 99.7766 | 115,631 | 0.2019 | 12,292 | 0.0215 |
2、议案名称：《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,739,286 | 98.9397 | 92,077 | 0.9353 | 12,292 | 0.1250 |
（二）累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举王宾为公司第三届董事会非独立董事 | 53,585,830 | 93.5740 | 是 |
| 3.02 | 选举翁莹为公司第三届董事会非独立董事 | 52,513,950 | 91.7023 | 是 |
| 3.03 | 选举刘文柏为公司第三届董事会非独立董事 | 52,407,032 | 91.5156 | 是 |
| 3.04 | 选举季春勇为公司第三届董事会非独立董事 | 52,306,133 | 91.3394 | 是 |
| 3.05 | 选举胡炜为公司第三届董事会非独立董事 | 52,206,236 | 91.1649 | 是 |
4、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举龚菊明为公司第三届董事会独立董事 | 52,846,118 | 92.2823 | 是 |
| 4.02 | 选举董学立为公司第三届董事会独立董事 | 52,306,100 | 91.3393 | 是 |
| 4.03 | 选举曹瑞武为公司第三届董事会独立董事 | 52,376,101 | 91.4615 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案 | 9,733,528 | 98.9391 | 92,077 | 0.9359 | 12,292 | 0.1250 |
| 3.01 | 选举王宾为公司第三届董事会非独立董事 | 6,162,659 | 62.6420 | ||||
| 3.02 | 选举翁莹为公司第三届董事会非独立董事 | 5,090,779 | 51.7466 |
| 3.03 | 选举刘文柏为公司第三届董事会非独立董事 | 4,983,861 | 50.6598 |
| 3.04 | 选举季春勇为公司第三届董事会非独立董事 | 4,882,962 | 49.6342 |
| 3.05 | 选举胡炜为公司第三届董事会非独立董事 | 4,783,064 | 48.6187 |
| 4.01 | 选举龚菊明为公司第三届董事会独立董事 | 5,422,179 | 55.1152 |
| 4.02 | 选举董学立为公司第三届董事会独立董事 | 4,882,161 | 49.6260 |
| 4.03 | 选举曹瑞武为公司第三届董事会独立董事 | 4,952,162 | 50.3376 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案2至议案4对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：王宾、苏州昀一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀三企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、赵丽君
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026年2月12日