证券代码：688292证券简称：浩瀚深度公告编号：2025-070转债代码：118052转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.11议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.12议案名称：修订《内幕信息知情人登记制度》

审议结果：通过表决情况：

2.13议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

审议结果：通过表决情况：

2.14议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：通过表决情况：

2.15议案名称：修订《控股子公司管理制度》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事

宜的议案》审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计

划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计

划管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议

案》审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-8属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案2.03-2.15、议案9-12属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案1、议案3-8、议案10、议案11.01、议案11.02、议案

12.01、议案12.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：裴红娜、王鑫

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年11月18日