证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公告编号：2026-001转债代码：118025转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
重要内容提示：
?累计转股情况：截止2025年
月
日，“奕瑞转债”累计有人民币13,277,000元已转换为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）股票，转股数量为57,702股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0567%；?未转股可转债情况：截止2025年
月
日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为1,421,733,000元，占“奕瑞转债”发行总量的
99.0748%；?本季度转股情况：自2025年
月
日起至2025年
月
日，“奕瑞转债”共有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为
股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0000%。
一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币
元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自
2022年10月24日至2028年10月23日。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312号文同意，公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。根据有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年
月
日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。“奕瑞转债”的初始转股价格为499.89元/股。
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自2023年
月
日起转股价格调整为
499.26元/股，具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。
因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年
月
日起转股价格调整为354.54元/股，具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自2023年
月
日起转股价格调整为230.00元/股，具体内容详见公司于2023年11月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自2023年12月5日起转股价格调整为229.82元/股，具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-088）。因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月17日起转股价格调整为
162.81元/股，具体内容详见公司于2024年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的归属登记已完成，自2024年
月
日起转股价格调整为
162.78元/股，具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-044）。
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属登记已完成，自2024年
月
日起转股价格调整为162.64元/股，具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-076）。因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年
月
日起转股价格调整为115.50元/股，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：
2025-041）。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记已完成，自2025年
月
日起转股价格调整为
115.46元/股，具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：
2025-082）。因公司已完成2024年度向特定对象发行A股股票，新增股份11,048,980股已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续，自2025年
月
日起转股价格调整为
114.98元/股，具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：
2025-085）。因公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记已完成，自2025年12月22日起转股价格调整为114.97元/股，具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-109）。
二、可转债本次转股情况
“奕瑞转债”的转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止。自2025年
月
日起至2025年
月
日，“奕瑞转债”共有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为16股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0000%。
截止2025年12月31日，“奕瑞转债”累计有人民币13,277,000元已转换为公司股票，转股数量为57,702股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0567%。
截止2025年12月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为1,421,733,000元，占“奕瑞转债”发行总量的
99.0748%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年9月30日） | 本次可转债转股 | 股权激励股份上市（注1） | 发行股份（注2） | 变动后（2025年12月31日） |
| 限售条件流通股/非流通股 | 0 | 0 | 0 | 11,048,980 | 11,048,980 |
| 无限售条件流通股 | 200,218,370 | 16 | 181,773 | 0 | 200,400,159 |
| 总股本 | 200,218,370 | 16 | 181,773 | 11,048,980 | 211,449,139 |
注1：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的144,334股股份于2025年10月17日上市流通，具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：
2025-081）；公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的37,439股股份于2025年12月23日上市流通，具体内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-108）。两次股权激励股份上市合计181,773股。
注2：公司2024年度向特定对象发行A股股票，新增股份11,048,980股股份已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。
四、其他投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：奕瑞科技董事会办公室联系电话：021-50720560-8311联系邮箱：ir@iraygroup.com特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年
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