宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2025年11月5日以电子邮件形式发出通知，并于2025年11月10日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司全体董事推选董事王剑峰先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

（二）审议并通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年11月11日