证券代码：688306证券简称：均普智能公告编号：2025-089

宁波均普智能制造股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月3日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案

3、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

4、关于补选第二届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案；

2、本次股东会议案1至4中小投资者进行了单独计票。

3、议案2为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、李彦玢

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年12月4日