奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年

月

日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中

名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

为确保公司2025年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币

万元（其中，财务报表审计费用为人民币

万元，内部控制审计费用为人民币

万元），聘期自公司股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-088）。

本议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期已完成44,400股归属，并已于2025年

月

日上市流通，公司股份总数由401,099,840股增加至401,144,240股。根据2023年第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本事项无须再提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文和在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-089）。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会拟定于2025年12月25日下午15:00召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会2025年11月29日