证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2025-053
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月2日
（二）股东会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 |
| 普通股股东人数 | 180 |
| 其中：A股股东人数 | 179 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,223,021 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 268,223,021 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 236,190,402 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 32,032,619 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5817 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5817 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8993 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.6825 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,272,066 | 99.8040 | 68,885 | 0.0913 | 78,938 | 0.1047 |
| 其中：A股 | 43,378,781 | 99.9804 | 4,719 | 0.0109 | 3,770 | 0.0087 |
| 境外上市外资股 | 31,893,285 | 99.5650 | 64,166 | 0.2003 | 75,168 | 0.2347 |
2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 268,190,569 | 99.9879 | 4,719 | 0.0018 | 27,733 | 0.0103 |
| 其中：A股 | 236,168,950 | 99.9909 | 4,719 | 0.0020 | 16,733 | 0.0071 |
| 境外上市外资股 | 32,021,619 | 99.9657 | 0 | 0.0000 | 11,000 | 0.0343 |
2.02议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,840,295 | 99.9877 | 4,993 | 0.0019 | 27,733 | 0.0104 |
| 其中：A股 | 236,168,676 | 99.9908 | 4,993 | 0.0021 | 16,733 | 0.0071 |
| 境外上市外资股 | 29,671,619 | 99.9629 | 0 | 0.0000 | 11,000 | 0.0371 |
2.03议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 268,190,295 | 99.9878 | 4,993 | 0.0019 | 27,733 | 0.0103 |
| 其中：A股 | 236,168,676 | 99.9908 | 4,993 | 0.0021 | 16,733 | 0.0071 |
| 境外上市外资股 | 32,021,619 | 99.9657 | 0 | 0.0000 | 11,000 | 0.0343 |
2.04议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 268,194,424 | 99.9893 | 4,993 | 0.0019 | 23,604 | 0.0088 |
| 其中：A股 | 236,172,805 | 99.9925 | 4,993 | 0.0021 | 12,604 | 0.0053 |
| 境外上市外资股 | 32,021,619 | 99.9657 | 0 | 0.0000 | 11,000 | 0.0343 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》 | 43,378,781 | 99.9804 | 4,719 | 0.0109 | 3,770 | 0.0087 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、2025年第三次临时股东会审议的第1、2项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025年第三次临时股东会第1项议案为对中小投资者单独计票的议案。
2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：林添远、汲丽丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2025年12月3日