688345证券简称：博力威公告编号：
2026-018
广东博力威科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东博力威科技股份有限公司章程》《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《广东博力威科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前薪酬（津贴）总额（万元） | 备注 |
| 1 | 张志平 | 董事长、总经理 | 72.96 | 现任 |
| 2 | 刘聪 | 副董事长、职工董事 | 121.67 | 现任 |
| 3 | 刘勇 | 独立董事 | 2.00 | 现任 |
| 4 | 王先友 | 独立董事 | 2.00 | 现任 |
| 5 | 郭华军 | 董事、技术顾问 | 29.00 | 现任 |
| 6 | 李焰文 | 独立董事 | 6.00 | 2025年9月届满离任 |
| 7 | 王红强 | 独立董事 | 6.00 | 2025年9月届满离任 |
| 8 | 王娟 | 财务负责人、董事会秘书 | 51.02 | 现任 |
| 9 | 魏茂芝 | 董事会秘书 | 27.07 | 2025年9月届满离任 |
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。
（2）独立董事薪酬方案公司独立董事津贴为每人每年税前8万元人民币。
2、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（四）其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况公司于2026年3月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年3月9日