广东博力威科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第六次会议 于2026 年3 月20 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年3 月17 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持,应到董事5 人,实到董事5 人。公司高级管理人员列席本次会 议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

公司根据2023 年度、2024 年度、2025 年度非经营性损益情况编制的《非经 常性损益明细表》,内容真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损 益情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时,大信会计师事务所(特 殊普通合伙)对非经常性损益情况进行审验并出具了《非经常性损益审核报告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计 委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东博力威科技股份有限公司非经常性损益审核报告》。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日