证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2025-036
昱能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 |
| 普通股股东人数 | 127 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,196,222 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 101,196,222 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4849 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4849 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱佳磊出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,093,375 | 99.8984 | 84,566 | 0.0836 | 18,281 | 0.0180 |
2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,690,018 | 99.4998 | 471,799 | 0.4662 | 34,405 | 0.0340 |
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,675,354 | 99.4853 | 487,109 | 0.4813 | 33,759 | 0.0334 |
2.03议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,070,760 | 99.8760 | 97,457 | 0.0963 | 28,005 | 0.0277 |
2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,692,394 | 99.5021 | 490,971 | 0.4852 | 12,857 | 0.0127 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、陈亦睿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果
合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2025年9月19日