688362证券简称：甬矽电子公告编号：
2026-006债券代码：118057债券简称：甬矽转债
一、可转债基本情况及配售情况经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕
号文同意，公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年
月
日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。
公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”2,136,500张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460,640张，实际控制人王顺波先生控制的宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439,040张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债”418,310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）配售“甬矽转债”283,430张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转债”3,737,920张，约占“甬矽转债”发行总量的
32.09%。
二、可转债持有变动情况
公司于2026年
月
日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，获悉自2026年1月16日至2026年1月21日期间，上述五位持有人通
过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1,229,840张，占“甬矽转债”发行总量的10.56%。具体变动情况如下：
| 债券持有人名称 | 本次变动前 | 本次变动情况 | 本次变动后 | |||
| 持有数量（张） | 占发行总量的比例 | 持有数量（张） | 占发行总量的比例 | 持有数量（张） | 占发行总量的比例 | |
| 浙江甬顺芯电子有限公司 | 2,136,500 | 18.34% | 630,310 | 5.41% | 1,506,190 | 12.93% |
| 王顺波 | 460,640 | 3.95% | 140,000 | 1.20% | 320,640 | 2.75% |
| 宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 439,040 | 3.77% | 129,530 | 1.11% | 309,510 | 2.66% |
| 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 418,310 | 3.59% | 180,000 | 1.55% | 238,310 | 2.05% |
| 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 283,430 | 2.43% | 150,000 | 1.29% | 133,430 | 1.15% |
| 合计 | 3,737,920 | 32.09% | 1,229,840 | 10.56% | 2,508,080 | 21.53% |
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2026年1月22日