上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘唐敏捷先生为公司财务 负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等 相关规定,经总经理提名,公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过, 公司董事会同意续聘唐敏捷先生为公司财务负责人,任期为三年,自本次董事会 审议通过之日起计算。

截至2026 年3 月20 日,唐敏捷先生直接持有公司A 股股份68,369 股、H 股股份35,400 股,其与公司其他董事、高级管理人员及持有百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐敏捷先生具备任职条件及工作经验, 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,其 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案 稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。

唐敏捷先生简历详见附件。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日

附件:

唐敏捷先生,51 岁,为公司执行董事兼财务负责人。唐先生于1998 年8 月至2016 年7 月任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),并在2010 年7 月至2016 年7 月间任审计合伙人;于2016 年11 月至今任深圳市新产业 眼科新技术有限公司董事;于2017 年6 月至今任Contamac Holdings Limited 董事;于2021 年4 月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事;于2022 年1 月起任厦门南鹏光学有限公司董事;于2023 年4 月起任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited 董事。自2016 年8 月任职于公司,于2016 年12 月起任 公司财务负责人,并于2017 年2 月14 日起任执行董事。唐先生于1998 年7 月自当时的上海大学国际商学院取得经济学学士学位,并分别于2000 年6 月 及2006 年6 月获中国及美国注册会计师执业资格。