上海昊海生物科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公 司章程的议案》等议案,现将相关事项公告如下:
一、变更注册资本
1.2024 年5 月29 日,公司召开2023 年度股东周年大会、2024 年第一次A 股类别股东大会及2024 年第一次H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事 会回购H 股的一般性授权的议案》,并于2024 年6 月3 日召开第五届董事会第 二十四次会议,审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H 股股 份的议案》。根据前述一般性授权和决议,公司于2024 年12 月5 日至2025 年5 月12 日期间合计回购H 股股份612,600 股,并于2025 年7 月28 日予以注销。
2.2025 年6 月10 日,公司召开2024 年度股东周年大会、2025 年第一次A 股类别股东大会及2025 年第一次H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事 会回购H 股的一般性授权的议案》,并于2025 年6 月13 日召开第六届董事会第 二次会议,审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H 股股份的 议案》。根据前述一般性授权和决议,公司于2025 年9 月15 日至2025 年12 月 29 日合计回购H 股股份2,600,200 股,并分别于2025 年12 月29 日、2026 年3 月6 日予以注销。
前述H 股回购股份注销后,公司的总股本由233,193,695 股(其中A 股股份 为194,051,855 股,H 股股份为39,141,840 股)变更为229,980,895 股(其中A 股股份为194,051,855 股,H 股股份为35,929,040 股),注册资本由人民币
233,193,695 元变更为人民币229,980,895 元。
二、修订公司章程
根据上述变更事项, 《上海昊海生物科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公 司章程》”)具体修订情况如下:
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十八条 公司成立后,经国务院
1 第十八条 公司成立后,经国务院
证券监督管理机构和香港联交所批
证券监督管理机构和香港联交所批
准,公司首次公开发行4,004.53 万
准,公司首次公开发行4,004.53 万
股普通股,该等普通股全部为H 股。
股普通股,该等普通股全部为H 股。
前述H 股发行完成后,公司的股本
前述H 股发行完成后,公司的股本
结构为:总股本16,004.53 万股,其
结构为:总股本16,004.53 万股,其
中内资股12,000 万股,占公司普通
中内资股12,000 万股,占公司普通
股本的74.979 %;H 股4,004.53 万
股本的74.979 %;H 股4,004.53 万
股,占公司普通股本的25.021%。
股,占公司普通股本的25.021%。
现公司的股份总数为
现公司的股份总数为
22,998.0895 万股,其中A 股
23,319.3695 万股,其中A 股
19,405.1855 万股,占公司普通股本
19,405.1855 万股,占公司普通股本
的83.215%;H 股3,914.1840 万股,
的84.377%;H 股3,592.9040 万股,
占公司普通股本的16.785%。
占公司普通股本的15.623%。
2 第十九条公司的注册资本为人民
第十九条公司的注册资本为人民
币23,319.3695 万元。
币22,998.0895 万元。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,以市场监督管理机关最终 核准的内容为准。
因H 股回购授权相关股东会已授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》 的修改,并履行法定登记及备案手续,本次变更注册资本及对《公司章程》的修 订无需提交股东会审议批准。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026 年3 月21 日