证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2025-085

上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2025年11月18日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2025年11月21日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事

会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订与制定。具体情况如下：

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05关于修订《关联交易管理制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06关于修订《对外担保制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07关于修订《授权管理制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10关于修订《总经理工作细则》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11关于修订《董事会秘书工作细则》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12关于修订《募集资金管理办法》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.13关于修订《信息披露管理办法》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.14关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.15关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.16关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.17关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.18关于修订《重大信息内部报告制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.19关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.20关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.21关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.22关于制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.23关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.24关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.25关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.26关于制定《内部控制制度》的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中第1-8项、第24项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》及部分制度全文。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董事会2025年11月22日