吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年12月10日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月7日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<二〇二四年度审计报告>的议案》

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，该所已对公司2024年度财务报告进行专项审计并出具《二〇二四年度审计报告》，该报告用于本次发行申报。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《二〇二四年度审计报告》。

（二）审议通过《关于<二〇二四年度内部控制审计报告>的议案》

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，该所已对公司2024年度内部控制制度的有效性进行专项审核并出具《二〇二四年度内部控制审计报告》，该报告用于本次发行申报。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《二〇二四年度内部控制审计报告》。

（三）审议通过《关于<非经常性损益专项核查报告>的议案》公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，该所已对公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月非经常性损益情况进行专项核查并出具《非经常性损益专项核查报告》，该报告用于本次发行申报。

本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《非经常性损益专项核查报告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年

月

日