证券代码：688391证券简称：钜泉科技公告编号：2025-049

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港

号楼B区1206室会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》审议结果：通过表决情况：

2.01议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

3.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.04议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1已经中小投资者单独计票；议案3.01-3.04为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

律师：郭倢欣、周宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月19日