广州安必平医药科技股份有限公司

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独 立董事专门会议第八次会议于2026 年3 月23 日(星期一)在公司A102 会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年3 月20 日通过邮件的方式送 达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。

会议由吴翔主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易额度的议案》

公司在2026 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均 为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵循公平、公正的原则,定价公允 合理,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,不存在损 害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司董事会 审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事:吴翔、彭文平、吴红日

2026 年3 月23 日