华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路
号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 |
| 普通股股东人数 | 359 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 928,003,831 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 928,003,831 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.9045 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.9045 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生列席了本次股东会；公司部分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,807,651 | 99.5633 | 178,866 | 0.3648 | 35,168 | 0.0719 |
2、议案名称：关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 912,755,599 | 98.3568 | 15,229,264 | 1.6410 | 18,968 | 0.0022 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 | 48,807,651 | 99.5633 | 178,866 | 0.3648 | 35,168 | 0.0719 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东华润集团（微电子）有限公司对议案1回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、徐晓慧
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2026年1月17日