证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2025-041
江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、董事会会议召开情况江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、提名韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名章之旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、提名马飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、提名吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《控股股东和实际控制人行为规则》进行了修订，有利于进一步完善公司法人治理结构，规范控股股东和实际控制人行为，促进公司健康发展。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《重大事项内部报告制度》进行了修订，有利于公司内部重大信息的快速传递、收集、整理工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》进行了修订，有利于维护证券市场秩序，促进金融市场稳健发展，董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，有利于规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的权益。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》经审议，董事会认为公司根据《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《坏账核销管理制度》进行了修订，有利于促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，防止坏账核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失，推动财务报告全面、准确反映公司财务状况和经营成果。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《总经理工作细则》进行了修订，有利于明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订，有利于保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书的履职作用。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《独立董事专门会议议事规则》进行了修订，有利于完善公司法人治理结构，推动独立董事依法合规履职，促进公司的持续规范发展，保护中小股东合法权益。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，有利于提高公司治理水平，规范董事会审计委员会履职行为。董事会对此议案表示赞同。此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，有利于规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构。董事会对此议案表示赞同。此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，有利于健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十七、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，有利于健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与重要战略决策效率和质量。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《子公司管理制度》进行了修订，有利于加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，促进公司健康发展。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十九、审议通过《关于修订<信息披露差错追究制度>的议案》经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《信息披露差错追究制度》进行了修订，有利于提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三十、审议通过《关于修订<重大经营与对外投资决策管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三十一、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三十二、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。全体董事对本议案回避表决，此议案尚需提交股东会审议。表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。
三十三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》经审议，董事会同意公司于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东会，股东会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东会通知为准。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年7月17日