安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

作为安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“耐 科装备”)的独立董事,2025年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求,以及《安徽耐科装备科 技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《安徽耐科装 备科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作 制度》”)等制度规定,尽职尽责履行独立董事的职责,积极出席公 司股东会、董事会及其专门委员会相关会议,认真审议董事会及其专 门委员会各项议案,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现 将本人2025年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李停:男,1972年4月生,安徽池州人,中国国籍,所学专业为 产业经济学,博士研究生学历,三级教授。先后在安徽师范大学、新 疆大学、上海社会科学院学习,获得理学学士、经济学硕士和经济学 博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才,铜陵学院“翠湖” 领军人才,铜陵学院学术带头人,安徽省高校经管类学科联盟理事、 铜陵市技术经济与管理现代化研究会副秘书长。主持国家社科基金项 目1项、教育部人文社科一般项目1项、安徽省哲学社会科学规划基金 项目4项、安徽省教育厅人文社科重大项目1项、安徽省科技厅软科学 研究项目1项、安徽省社科联创新发展研究项目1项、铜陵市中国特色 社会主义理论研究课题1项、铜陵市政策研究室招标课题5项。出版学 术专著1部,公开发表论文50余篇,其中CSSCI论文21篇,人大复印资 料全文转载论文4篇。2006年至今在铜陵学院任职,历任讲师(2007)、 副教授(2013)、教授(2018),安徽财经大学和安徽工业大学兼职

硕士研究生导师。2024年5月至今任耐科装备独立董事。

2025年任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投 资者的利益,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)会议出席情况

本人作为独立董事,本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自 专业知识和工作经验优势,提出合理的意见和建议,同时独立、客观 地行使表决权,对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2025年度任职期间,公司共召开董事会5次,股东会3次,本人作 为独立董事出席会议情况如下:

参加董事会情况 参加股东会

情况

独立董事

是否连续两次未

委托出席

亲自出席

应出席

缺席

出席股东会

姓名

亲自参加会议

李停 5 5 0 0 否 3

(二)任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情 况

本人在2025年度认真履行了独立董事职责,积极参与相关工作, 主要履行以下职责:

1、独立董事工作情况

根据公司《独立董事工作制度》相关规定,报告期内本人参加独 立董事专门会议2次,对涉及公司日常经营、财务管理、关联交易、 内部控制等事项进行认真审查,参加独立董事专门会议,结合公司实 际情况与自身履职需求进行现场办公,对公司重大事项进行深入了解 与讨论,并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

2、审计委员会工作情况

2025年度任职期间,本人作为董事会审计委员会委员,在工作中 严格按照相关规定履行职责,本着勤勉尽责、实事求是的原则审核公 司财务信息及其披露情况;定期审查公司内控制度及实施情况;对审 计机构出具的审计意见进行认真审阅,发挥审计委员会委员的专业职 能和监督作用。

3、提名委员会工作情况

2025年度任职期间,作为提名委员会委员出席1次会议,对《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》进行审议。

4、战略委员会工作情况

2025年度任职期间,作为战略委员会出席1次会议,对《关于修 订<董事会战略委员会工作细则>的议案》进行审议。

(三)与审计机构的沟通情况

2025年度任职期间,本人与公司会计师事务所进行积极沟通,与 会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流,发挥独 立董事的职能及监督作用。

(四)现场考察、公司配合独立董事工作的情况

2025年度任职期间,本人充分利用参加公司董事会、专门委员会 会议及股东会的时机,认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运 行情况进行了解,听取公司有关部门的汇报,并对公司有关工作思路 与预案提出专业的建议和想法,积极发挥独立董事的作用。同时,本 人加强与公司董事和高级管理人员的沟通,并根据实际情况到公司进 行现场考察,现场工作时间超过15天,重点关注公司的日常经营活动、 治理架构以及内控建设情况,从专业角度为公司提供独立、专业的建

议,促进了董事会决策的科学性和客观性。同时公司积极配合本人开 展独立董事工作,公司管理层重视与本人的沟通交流。实时关注有关 公司的报道,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,掌握公司的运 营动态,积极对公司经营管理提出建议。

(五)与中小股东沟通情况

2025年度任职期间,本人通过出席公司股东会的方式积极了解中 小股东的关注点、诉求和意见;同时在日常履职过程中,充分发挥独 立董事职权,积极保护中小股东利益不受损害。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人依照《公司法》、《证券法》及其他法律法规与 《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核。

(一)应当披露的关联交易

报告期内,公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动, 在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经 营的稳定。公司与关联人之间保持独立,公司的主要业务不会因此类 交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正 的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全部股东特别是中 小股东的利益。

(二)上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度任职期间,公司及相关方均未变更或豁免承诺。

(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措 施

2025年度任职期间,公司未发生被收购情况。

(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告

报告期内,本人审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告,并 对重点事项进行关注,本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的 财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定, 内容真实性、准确性和完整性,符合《企业会计准则》的要求。

2025年度任职期间,本人未审阅内部控制评价报告。

(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任职期内,公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025 年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核,同意公司 续聘。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度任职期间,公司未聘任或解聘财务负责人。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正

2025年度任职期间,公司未因会计准则变更以外的原因作出会计 政策或会计估计变更。

(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

2025年度任职期间,公司未提名或者任免董事,聘任或者解聘高 级管理人员。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、 员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级 管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年度任职期间,公司不存在董事、高级管理人员的薪酬,制 定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使 权益条件成就情况。

报告期内,公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间,本人作为公司的独立董事,严格按照相关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,认真履行职责,本着 客观、公正、独立的原则,及时了解公司经营情况,积极参与公司重 大事项决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司 的整体利益以及公司股东的合法权益。

2026年,本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等要求,

本着诚信和勤勉尽职的精神,依法履行独立董事的职责,发挥独立董 事的作用,切实维护好公司整体利益和全体股东合法权益。

(以下无正文)

独立董事:李停

2026 年3 月20 日

本页无正文页,为《安徽耐科装备科技股份有限公司2025年度独立 董事述职报告》的签署页。

李停

李停

2026年3月20日