09969港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开董事会会议，审议通过了《根据A股相关上市规则修订及制定部分公司治理制度》的议案。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行了系统性的梳理、修订及制定，具体如下表：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）A股募集资金管理办法 | 修订 |
| 2 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）对外担保管理制度 | 修订 |
| 3 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）对外投资管理制度 | 修订 |
| 4 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）董事、高级管理人员持有和买卖公司A股股票管理制度 | 修订 |
| 5 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）信息披露管理制度 | 修订 |
| 6 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）关联（连）交易管理办法 | 修订 |
| 7 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）内部审计管理制度 | 修订 |
| 8 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则 | 修订 |
| 9 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）股 | 修订 |
| 东大会议事规则 | ||
| 10 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）董事、高级管理人员离职管理制度 | 新制定 |
| 11 | InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）投资者关系管理制度 | 新制定 |
上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中《InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则》和《InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。
公司修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
2025年8月20日