证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2025-028

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月29日

（二）股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东

会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；非独立董事候选人翟祥先生、公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次审议的议案2、3、4对中小投资者分别进行了单独计票。

3.本次审议的议案2涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局

集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：巩晓青

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日