证券代码：688468证券简称：科美诊断公告编号：2025-018
科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路
号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
| 普通股股东人数 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,097,347 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 127,097,347 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2097 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2097 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,612,126 | 99.6182 | 413,121 | 0.3250 | 72,100 | 0.0568 |
2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,611,855 | 99.6180 | 412,876 | 0.3248 | 72,616 | 0.0572 |
2.02议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,611,855 | 99.6180 | 412,876 | 0.3248 | 72,616 | 0.0572 |
2.03议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,612,126 | 99.6182 | 412,605 | 0.3246 | 72,616 | 0.0572 |
2.04议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,607,726 | 99.6147 | 416,960 | 0.3280 | 72,661 | 0.0573 |
2.05议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,612,126 | 99.6182 | 412,560 | 0.3246 | 72,661 | 0.0572 |
2.06议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,607,726 | 99.6147 | 417,005 | 0.3280 | 72,616 | 0.0573 |
3.议案名称：《关于变更公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,616,255 | 99.6214 | 408,476 | 0.3213 | 72,616 | 0.0573 |
（二）累积投票议案表决情况
4.00关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《关于选举李临先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 126,062,448 | 99.1857 | 是 |
| 4.02 | 《关于选举黄正铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 126,061,561 | 99.1850 | 是 |
| 4.03 | 《关于选举黄燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 126,545,994 | 99.5661 | 是 |
| 4.04 | 《关于选举周琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 127,081,637 | 99.9876 | 是 |
| 4.05 | 《关于选举张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 126,062,434 | 99.1857 | 是 |
| 4.06 | 《关于选举ZhiyunWang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 126,061,696 | 99.1851 | 是 |
5.00关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《关于选举宣建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 126,813,717 | 99.7768 | 是 |
| 5.02 | 《关于选举孟召伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 126,061,539 | 99.1850 | 是 |
| 5.03 | 《关于选举刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 126,062,185 | 99.1855 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于变更公司 | 616,249 | 56.1584 | 408,476 | 37.2242 | 72,616 | 6.6175 |
| 2025年度审计机构的议案》 | |||
| 4.01 | 《关于选举李临先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 62,442 | 5.6903 |
| 4.02 | 《关于选举黄正铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 61,555 | 5.6095 |
| 4.03 | 《关于选举黄燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 545,998 | 49.7555 |
| 4.04 | 《关于选举周琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,081,631 | 98.5684 |
| 4.05 | 《关于选举张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 62,428 | 5.6890 |
| 4.06 | 《关于选举ZhiyunWang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 61,690 | 5.6218 |
| 5.01 | 《关于选举宣建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 813,711 | 74.1530 |
| 5.02 | 《关于选举孟召伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 61,533 | 5.6075 |
| 5.03 | 《关于选举刘宁 | 62,179 | 5.6663 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、本次会议议案
为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
、本次会议的议案
、议案
4.00、议案
5.00对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄雅程、许宸
、律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年
月
日