苏州清越光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 四次会议通知于2026 年2 月27 日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于 2026 年3 月2 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由董 事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决 议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理高裕弟先生因工作安排调整,不再担任公司总经理,根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任陈钢先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年3 月3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于变更总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日