688499证券简称：利元亨公告编号：

2025-049广东利元亨智能装备股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步推动公司治理制度符合法律法规、规范性文件的最新规定，建立健全内部治理机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，修订后的治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

具体如下：

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025年8月20日