118061转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年2月6日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年2月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事

人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

依据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，公司拟以2026年2月

日为授予日，向符合条件的

名激励对象授予限制性股票248,093股，授予价格为204.50元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。该议案无需提交股东会审议。特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年2月11日