证券代码：688509证券简称：正元地信公告编号：2025-037
正元地理信息集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 |
| 普通股股东人数 | 91 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 392,074,412 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 392,074,412 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.9187 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.9187 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 391,623,883 | 99.8850 | 428,029 | 0.1091 | 22,500 | 0.0059 |
2、议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 391,160,581 | 99.7669 | 866,024 | 0.2208 | 47,807 | 0.0123 |
3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 391,522,883 | 99.8593 | 529,029 | 0.1349 | 22,500 | 0.0058 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 6,416,083 | 93.4388 | 428,029 | 6.2334 | 22,500 | 0.3278 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、议案2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案不涉及优先股股东、关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张阳、潘仙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025年12月16日