南亚新材料科技股份有限公司关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司盈利状况等实际经营情况，于2026年3月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》等议案。现将公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用范围公司董事（含独立董事）及高级管理人员

二、适用期限2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司外部董事[指未在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事）]的津贴标准为6万元/年（含税），按月发放；

2、独立董事的津贴标准为9万元/年（含税），按月发放；

3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，任期内不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员

1、薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定。高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、基本薪酬按月发放，绩效薪酬应与公司经营目标挂钩，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定后发放。

（三）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际

任期计算并予以发放。

四、审议程序薪酬与考核委员会审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》等议案，同意将前述议案提交董事会审议。

2026年3月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》等议案。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，并已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交年度股东会审议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月26日